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[科普知识] 莫须有的黑客与150亿美元黑洞:太子集团与史上最大加密...

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-8 10:45
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    [LV.7]分神

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    楼主
     楼主| 发表于 2025-10-20 08:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    莫须有的黑客与150亿美元黑洞:太子集团与史上最大加密货币盗窃案
    8 S8 m5 H, ~! v4 I6 K& e! ]
    & B) \. o& l. j0 E* H$ b. {" _' d
    2020年12月,当整个世界还在为即将到来的新年做准备时,加密货币世界静悄悄地裂开了一道深不见底的口子。
    - J  y3 t$ ^3 f: E6 X, j
    一家名为LuBian(路边)的矿池,在几乎无人知晓的情况下,失去了价值数十亿美元的比特币。这不是一次普通的黑客攻击,也不是一场简单的资金盘崩盘。它背后的操盘手、漫长的沉寂,以及令人咋舌的规模,注定让它成为加密犯罪史上最诡异、也最黑暗的悬案。
    0 t/ h; P! z' c% U- V1 n
    故事,要从一笔足以撼动市场的惊天转移说起。而这笔转移,仅仅是揭开一个由现代奴役和金融诈骗构成的庞大犯罪帝国的第一块幕布。

    " c- i7 D  {. T  m: A: s一、不翼而飞" z/ ~- K9 t% L, n
    3 n7 `. @! Y. b. r
    2020年12月28日,约127,426枚比特币,从LuBian矿池的钱包里不翼而飞。
    1 Q5 y9 O' f8 L: a! c2 s
    当时的价值,35亿美元。一个足以让任何上市公司瞬间蒸发的数字。
    : v* m' ^3 F( G0 P0 o- X
    这笔巨款的消失,在接下来的近五年里,几乎无人知晓,如同一滴水汇入了数据构成的汪洋大海。直到2025年8月,链上侦探Arkham Intelligence才通过数字考古,像从深海中打捞沉船一样,向世界揭开了这桩陈年旧案。此时,随着比特币牛市的狂飙,这笔赃款的价值已经飙升至一个更恐怖的数字:
    145亿美元。
    - ]7 j9 C8 ]. N- v) P5 x7 p' x9 b3 `
    这个规模,轻松超越了曾让无数人血本无归的门头沟(Mt. Gox)和震惊业界的Poly Network,是迄今为止被记录在案的、金额最大的单次加密货币失窃。但和那些闹得满城风雨、受害者哀鸿遍野的盗窃案不同,LuBian事件,安静得可怕。

    + Z6 N5 B0 z4 D. ?- G
    按照常理,任何一家公司遭遇如此毁灭性的重创,必然是立刻拉响警报,发公告、冻结资金、联系执法部门,用尽一切手段追回损失。这是一场关乎生死存亡的危机。

    7 N/ u# a5 }0 D- u* v! Y9 M( D
    LuBian却反其道而行之。
    0 g5 H' h9 p  ?
    它没发任何声明,没报警,没有向客户透露半个字。这家曾一度掌握全球6%比特币算力的行业巨头,在巨额资产被转走后不久,2021年2月,就在没有任何解释的情况下,突然停止运营。
    * C- W$ i' N3 J$ L; r+ T& n) f! G
    人间蒸发。
    ; ^7 t2 t5 P9 b
    这种行为完全不符合商业逻辑,甚至不符合基本的求生本能。它更像是一个训练有素的犯罪组织,在完成一次精心策划的任务后,干净利落地抹去所有痕迹,断尾求生。
    ; p0 B* u, d" l; h) `
    这是解开整个谜团的第一个,也是最关键的线索。
    2 g. h  Y7 _6 o, y
    LuBian的金库,败在了一把脆弱的钥匙上。
    " c4 G+ ~- r0 G$ c- t" U8 T* ~2 n
    根据Arkham和另一家分析公司Elliptic的调查,这次失窃的技术根源,是LuBian自己开发的私钥生成算法中存在一个致命的、堪称业余的漏洞。这个漏洞,让“暴力破解”——也就是用计算机不断尝试所有可能的密钥组合——成为了可能。
    + J7 C# }; {5 f) c& b$ H
    对于一个管理着数十亿美元资产、本应视安全为生命的顶级矿池,却不去使用业界身经百战、经过无数次审计的开源加密库,反而去信任一套自定义的、充满漏洞的算法,这本身就极不寻常。

    + ~+ h+ f' O% o' M8 p
    最善意的解释是无法想象的技术疏忽,但这几乎不可能。更合理的推测是,这是一个被默许、甚至被故意留下的:
    后门。

    / d# V. Y/ K8 S2 P- W( v9 M* B
    在犯罪的剧本里,“技术漏洞”是完美的借口。它能让一场精心策划的内部资金转移,在账面上被伪装成一次防不胜防的外部黑客攻击,为日后的洗钱、审计和调查提供绝佳的掩护。

    3 v# Y, N- Y% C, P) A. ?' Z
    这个看似愚蠢的技术失败,本身就是指向LuBian运营性质非法的、最坚实的铁证。

    1 ]: M9 Q$ L4 k
    大规模转移发生后,LuBian的运营方为了让这出戏更逼真,上演了一幕奇特而徒劳的表演。

    * ^7 k# W+ u3 C6 R
    他们花了超过4万美元的交易费,向那个所谓的“黑客”地址发送了1516笔小额交易。每一笔交易的备注(OP_RETURN)里,都带着一条语气卑微的消息:“请归还我们的资金,我们愿支付报酬”。
    6 [# \, K: O0 V4 K8 a- L
    这种“链上喊话”,更像是一场精心策划的、演给不存在的观众看的独角戏。通过在不可篡改的区块链上留下“求救”和“悬赏”的记录,幕后黑手试图为这场内部监守自盗的事件,伪造一个令人信服的“被盗”假象。
    " n/ j/ }% S0 _/ c: P; c
    但这些恳求,注定石沉大海。因为根本没有回应的对象。

    8 ^; `$ z- ]  ]
    这笔巨额比特币,随后开始了长达三年半的沉睡。而LuBian矿池,则在发出这些绝望信号后不久,彻底关门大吉,为自己短暂而神秘的存在画上了句号。
    & G4 L2 c2 W: q# [/ _2 W% H
    二、太子集团2 j9 B' T+ G7 ?4 n& A$ o  l4 d/ I0 a
    / D; U# K$ b1 A, J8 S8 {7 S
    4 @) s! e' a  d* q/ U/ |
    9 h/ B* ^6 P5 o% Q
    LuBian的消失,只是冰山一角。水面之下,是一个更为庞大、精密且残忍的跨国犯罪辛迪加。
    4 U7 }; E  @; B" J0 w' x- ?3 G. o
    这个帝国的核心,是盘踞在柬埔寨的太子集团(Prince Group)。其领导者,是一个名叫陈志的男人。

    0 m: U! J1 R2 i6 w/ t1 y4 v0 M
    陈志,一名出生于中国、后入籍柬埔寨的商人,太子控股集团的创始人和董事长。在公开场合,他是一位成功的企业家、慈善家,他领导的太子集团是一家业务遍及30多个国家的跨国企业,搞房地产、搞金融、搞航空,一切看起来都光鲜亮丽,无可挑剔。
    . p3 Q  B) x3 g" \. A9 Y
    但这层金色的外衣之下,陈志把太子集团,秘密打造成了亚洲最危险、最冷血的犯罪组织之一。
    : y6 g5 j7 C) X: M1 Q
    他在柬埔寨手眼通天,曾担任首相洪森的顾问,靠着系统性的贿赂和利益输送,为自己的犯罪网络撑起了一把巨大的、几乎无懈可击的政治保护伞。
    太子集团犯罪活动的心脏,是其在柬埔寨和老挝边境运营的、规模庞大的网络诈骗园区。
    + E" x; Q8 U, |. {
    这些园区如同现代集中营,高墙耸立,铁丝网密布,由武装保安巡逻。里面囚禁着成百上千名从世界各地被“高薪工作”的谎言骗来的劳工。他们一旦进入,护照就会被没收,彻底失去人身自由,被迫从事一种臭名昭著的骗局:杀猪盘

    ' L, a4 D  _: C( H" l2 Y) |: O' l
    诈骗者遵循着严格的剧本,花数周甚至数月与世界各地的受害者在网上建立情感联系和信任,然后诱骗他们将自己的积蓄,通常是加密货币,投入由太子集团控制的虚假投资平台。一旦资金到位,平台关闭,骗子消失,受害者倾家荡产。

    ! }( M4 `, h8 _. ?( w! M5 i, J+ H7 k
    对于园区里的劳工,这里是真正的人间地狱。他们每天被强迫工作15个小时以上,如果完不成诈骗指标,就会遭到殴打、电击、水刑和剥夺食物等酷刑。起诉书显示,陈志甚至亲自通过加密通讯软件指示手下:“不要把人给打死”。

    * W% P. w; o* H* a. b
    据美国政府估计,仅在2024年,全球公民因此类诈骗就损失了至少100亿美元,而太子集团是其中最大的黑手之一。
    " t5 p, k( X! {. _2 ?
    在这个庞大的、结合了人口贩运与金融欺诈的犯罪机器里,LuBian矿池扮演的角色至关重要:终极洗钱工具。

    7 M" M1 p5 y/ B' o0 O( k8 H, L& t  G
    太子集团将“杀猪盘”骗来的、沾满血泪的各类加密货币,用作挖矿的运营资本,支付高昂的电费、购买顶级的矿机。而通过挖矿产出的比特币,是没有任何交易历史、如同刚从铸币厂出来一样的“干净”新币。肮脏的犯罪所得,就这样通过区块链的共识机制,被神奇地“洗白”,变成了来源“清白”、可以自由流通的全新数字资产。

    8 f( R. o2 T' t) L- {
    陈志曾向同伙得意地吹嘘,挖矿的“利润相当可观,因为没有成本”。
    9 Q; h3 R: ?3 r* q8 s' q( @: S
    一语道破天机。
    . T% t# J/ Q; ~4 m- f
    对太子集团来说,挖矿的成本是用偷来的钱支付的,产出的比特币几乎是纯粹的“洗钱利润”。LuBian的存在,让太子集团打造了一个从人口贩运、金融诈骗到资产洗白的完美闭环。

    9 E- E; @+ d! ^, ^
    它从来不是受害者,而是这个犯罪帝国不可或缺的金融齿轮。
    & c6 s% [: a$ _3 t" ?) K
    三、真相大白
    % q5 Q  B3 {7 a: w. l2 L" l7 h6 e% \
    如此惊天的一桩罪案,最终之所以能败露,要归功于区块链技术本身的核心特性。公开、透明、不可篡改。犯罪分子留下的每一个数字脚印,都成了刻在石头上、永恒的证据。

    3 Q$ t$ c8 U, A; E3 k/ Y: c
    第一个突破口,由Arkham在2025年8月打开。
    8 l  L9 r0 t1 ]% L
    在LuBian人间蒸发近五年后,Arkham的分析师像数字考古学家一样,在浩如烟海的历史交易数据中,敏锐地捕捉到了这笔被遗忘的巨额转账的蛛丝马迹,并将矛头首次公开指向了已经解散的LuBian。
    9 i5 o6 E& P* M  t/ Z$ O
    一桩被刻意掩盖的悬案,就此重回视野。
    5 q, P6 k* G4 I& d
    如果说Arkham点燃了导火索,那么Elliptic公司的分析则如同炸药,引爆了整个案件。

      S9 `% u9 T! M4 N
    2025年10月14日,美国司法部高调宣布,没收了太子集团价值150亿美元的比特币。消息一出,业界震惊。Elliptic迅速介入,通过其强大的链上追踪技术,将这次史无前例的执法行动与两个月前刚刚被披露的LuBian盗窃案,完美地连接了起来。

    / ~5 F' S: J2 k- {
    他们发现,美国政府查获并控制的这批比特币,其最初的来源地址,正是当年从LuBian矿池钱包中流出的那一批地址。真相大白。
    0 T- ~( o! J* G3 U" T8 Z! i9 e
    所谓的“被盗”,和太子集团直接相关;太子集团的头目陈志,就是LuBian矿池的幕后实控人;当年那笔神秘“失窃”的巨款,在沉睡多年后,最终落入了美国政府的手中。

    ( L# \+ O3 G9 {
    太子集团曾试图通过“喷洒”(将大额资金拆分成数千笔小额交易)和“漏斗”(将分散的资金汇集到新地址)等复杂手法来洗钱,企图在区块链上制造大量的“噪音”交易,以此甩掉追踪。

    / }/ D% F& k1 F. w% ?; ]
    但在强大的链上分析工具和人工智能算法面前,这些伎俩如同迷雾中的萤火,无法掩盖资金流动的核心路径。
    : Q' L7 H/ b7 I, ~. k
    2024年6月,沉睡了三年半的被盗资金突然被激活,开始向新的钱包地址进行整合转移。在当时,没人知道发生了什么。现在回看,这极有可能就是美国执法部门在通过卧底或技术手段获得私钥控制权后,将这批高风险资产转移到政府控制的安全钱包中的过程。

    , [  M+ ^& g. r& y) R& U
    这次行动,也标志着全球打击加密犯罪的新常态已经形成:政府手握法律武器和国家权力,顶尖的私营科技公司提供技术侦查能力,公私合营,联手屠龙。
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    四、三位一体
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    美国政府对太子集团的联合行动,其规模、力度和协同性都堪称史无前例。

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    司法之锤、全球制裁、资产没收,三位一体,构成了一张天罗地网。
    ! S9 X1 G7 k+ }& s8 z( X% f
    2025年10月14日,纽约东区联邦法院正式对陈志提出电信欺诈和洗钱两项重罪指控,如果罪名成立,他将面临最高40年的监禁。这份起诉书清晰地表明了美国司法的“长臂管辖权”:无论犯罪分子身在何处,只要其行为损害了美国公民的利益或利用了美国金融系统,都将面临追捕。
    0 b& \8 I% y0 t  j2 }2 i' J
    与此同时,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)采取了更具毁灭性的行动,将太子集团正式列为“跨国犯罪组织”,并对与该网络相关的146个个人和实体实施全面经济制裁。这意味着他们被彻底踢出了以美元为基础的全球金融体系。英国政府几乎在同一时间同步行动,冻结了陈志在伦敦持有的、价值上亿英镑的多处豪宅和办公楼。
    ' B, j6 g: a' h6 u6 w: o3 R+ a
    太子集团在全球两个最重要的金融中心的金融网络,于同一天被彻底瘫痪。

    6 k2 x- S0 O$ @& _: p
    而这次行动最引人注目、也最具象征意义的战果,是美国司法部成功查获的约127,271枚比特币。

    / A) k  s: O; o& F, ]: h5 z# e
    在行动当日,价值150亿美元。
    % K, ^1 H! u5 J8 W2 Y; i
    这是美国司法部历史上金额最大的一笔资产没收,其规模甚至超过了许多国家的年度财政收入。

    4 u- L3 }4 g) G8 `' U( P. t2 W
    这次没收,也让美国政府一跃成为全球最大的比特币国家持有者之一,其公开持有的比特币总量累计达到约343,000枚BTC,占比特币总供应量的1.6%。如何管理、审计和最终处置这笔庞大的数字财富,成了一个摆在华盛顿面前的、全新的、极具挑战性的课题。
    6 S. Y  J- U; m0 v! Z3 P" V
    更重要的是,这次行动标志着美国正在将大规模、有组织的加密货币诈骗,从普通的金融犯罪,提升到危害国家安全的战略层面来应对。
    % v# q  y  b0 L
    这预示着,全球对加密领域的监管和执法,将进入一个前所未有的高压强度。
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    五、核心谜团
    3 _0 M8 j* F! M) j1 ~) R
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    现在,让我们回到那个核心谜团:这究竟是一次外部黑客攻击,还是一场内部的监守自盗?

    5 f: Y5 x5 o6 a
    第一种可能:一个幽灵黑客。
    ' G' Y: ]5 E/ c2 ]$ I) i8 J
    某个技术高超的、匿名的黑客,发现了LuBian算法的致命漏洞,悄无声息地窃取了这笔巨款,然后出于某种原因,选择长期蛰伏,不动用这笔钱。多年后,美国政府在另案调查太子集团时,机缘巧合地从这个神秘黑客手中缴获了这批资产。

    , |3 O6 e  O  r
    这个理论能解释技术问题,但完全无法解释LuBian在事后反常的、自我毁灭式的行为,也需要太多的巧合串联才能成立。在逻辑上,它脆弱不堪。

    / e# p1 g. R* O6 R. Z
    第二种可能:一出贼喊捉贼的戏码。
    6 U  K4 P! E% f' I0 Z  T" I! {  X2 G
    所谓的“盗窃”,从头到尾都是陈志和太子集团的自导自演。
    4 h& ~& A. r: f) ^- n! Y" H
    随着“杀猪盘”罪行引发越来越多的关注,以及各国执法部门的调查压力日益收紧,太子集团预感到了危机。因此,他们策划并执行了这场伪装成“黑客攻击”的资产转移。这是一个一石三鸟的计划:既能将巨额资产安全地转移到新的、看似无关的地址,又能为矿池的突然关闭提供一个完美的借口,还能通过“被盗”的假象来误导和拖延潜在的调查。这个假说,能完美地解释案件中所有的疑点和反常之处。

    1 |7 B1 y, \/ ]6 n
    美国司法部的起诉书,是决定性的证据。它在法律文件中明确指出,被没收的比特币“属于陈志”,并且来源于“由陈志控制的LuBian地址”。这份官方文件,让所谓的第三方“幽灵黑客”的说法,变得彻底站不住脚。

    0 G4 E2 h) g; z
    结论已经很明显:
    这根本不是一次外部盗窃,而是一场由太子集团精心策划的、旨在战略性转移和隐匿犯罪所得的内部操作。
    % ^1 g7 _. {" w  ~. q6 l5 V
    更进一步,它揭示了一种更高级、更隐蔽的犯罪手法。犯罪分子已经不再满足于传统的“资金洗钱”,他们开始玩一种更高级的游戏:
    叙事洗钱(Narrative Laundering)

    / Q& ]7 {  D' _
    他们不再仅仅满足于混淆资金的来源,而是主动为可疑的金融事件,构建一个看似合理、能够误导分析人员和公众的虚假故事。上演一场惊天动地的“黑客攻击”,就是这种手法的典型范例。
    / [9 m  T# g* e
    它攻击的,不再是计算机系统,而是人类分析师的认知和判断力。
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    六、泾渭归流
    $ Q6 r9 E& g9 m# J+ b
    / Q( L6 E+ n, t2 G& z
    这起案件,给整个加密货币行业留下了一道难以愈合的、深刻的伤疤。最致命的是,它将加密货币与人口贩运、强迫劳动和酷刑等令人发指的、反人类的重罪,以前所未有的规模直接联系在了一起。这不再是关于代码和账本的抽象金融讨论,而是一个由加密货币驱动和滋养的、真实的现代奴役系统。
    它为全球范围内的监管机构推动更严厉的监管,提供了最强有力的道德理由和政治动力。

    : g# F3 `5 Q/ a4 ^+ f8 `( O6 s
    同时,这起案件也彻底颠覆了加密行业长期以来一个约定俗成的认知——即“挖矿产出的新币是干净的”。LuBian的案例证明,矿池本身完全可能由犯罪组织控制,其运营资本本身就是赃款。这意味着,未来的金融机构和交易所,必须对上游的矿池进行更严格、更穿透的背景和资金来源尽职调查。

    0 O) s- s4 q7 p
    LuBian案的成功侦破,也预示着全球执法的新范式:公私合作将成为常态,经济制裁将成为核心工具,而链上追踪技术将赋予执法部门前所未有的能力。
    # b2 @8 ?) Y" K7 H
    然而,最具讽刺意味的是,这起史上最大的加密货币犯罪案,最终却可能成为推动比特币进一步“制度化”和“主流化”的强大催化剂。
    / J- C; O! X! N3 [9 L
    一方面,美国政府作为比特币的巨鲸持有者,其自身利益与比特币网络的安全和稳定,产生了前所未有的绑定。他们有动机去保护这个网络,而不是摧毁它。
    / J  l: `; e$ H  g; }
    另一方面,案件暴露出的骇人罪行,为全球监管机构实施更严格、更全面的反洗钱(AML)和客户身份识别(KYC)法规,提供了无可辩驳的理由。
    ( m5 R0 U# B8 s: F
    而一个更规范、更透明的监管环境,恰恰是吸引那些手握巨资、但厌恶风险的主流金融机构(如养老基金、主权财富基金)大规模入场的核心前提。
    这场巨大的犯罪悲剧,或许正在无意中,用一种最残酷、最血腥的方式,强行清理掉行业的野蛮和混沌,加速将比特币推入全球主流金融体系的聚光灯下。

    # H1 k; [+ ~$ a9 K2 j3 J. l
    正如那句名言所说:
    # i: t! c; I2 v1 R. i- o
    旧世界,终将被打破。
    3 d0 ^$ R- K. i: D; \' Z

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