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(香港综合讯)香港媒体引述“国际调查记者联盟”(International Consortium of Investigative Journalists,简称ICIJ)最新报告披露,中国前总理李鹏之女李小琳名列汇丰瑞士分行的客户名单上,她和丈夫刘智源在2001年成为汇丰客户,在2006至2007年间共拥有248万美元(约336万新元)存款。
据明报网昨天报道,ICIJ这项名为“Swiss Leaks”(瑞士泄露)计划的报告,源自汇丰银行前雇员Hervé Falciani在2008年的爆料,相关文件资料共涵盖超过200个国家或地区的10万6000名客户的户口,涉及超过1000亿美元存款。
报道称,大部分存户资料来自1988至2007年之间,而存款金额则来自2006至2007年之间。ICIJ从众多存户中特别选出61人作为样本,其中包括有中国“电力一姐”之称的李小琳,以及香港终审法院常任法官霍兆刚等。
据报道,李小琳是香港上市公司中国电力国际发展有限公司主席,也是中国电力投资集团公司副总经理。ICIJ报告显示,李小琳和丈夫自2001年成为汇丰的客户,该户口连接五个银行帐户,在2006至2007年间共拥有248万美元存款。
另据《南华早报》报道,这五个户口全部在Metralco Overseas Sa的名下,这家公司在巴拿马注册,于2012年解散。
报道指出,去年1月,ICIJ曾经披露,李小琳同时是两家2005年在英属维京群岛注册的公司的董事。2013年,英国《每日电讯报》也曾报道,1995年当中国大陆保险业尚未对外开放时,李小琳就曾经从中斡旋,让苏黎世保险成功买下新华保险的股份,苏黎世保险为此向一个离岸账户转入1690万美元,以示诚意(good faith fee)。
ICIJ称,多次要求李小琳回应,都未有回复。但它也强调,报告公开一些人士的身分,并不代表他们一定涉及不法行为。(此乃春秋笔法)
ICIJ整理的数据也显示,有246名客户与中国有关联,其中28%拥有中国护照或国籍,中国客户的存款总金额为5亿1700万美元,在全球203个国家中排名第61。
GMT+8, 2024-11-26 10:57 , Processed in 0.028620 second(s), 18 queries , Gzip On.
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