中国银行米兰分行遭到意大利官方起诉
本帖最后由 晨枫 于 2015-6-21 13:33 编辑http://www.bbc.com/news/world-europe-33214450
意大利检方准备控告中国银行米兰分行洗钱,称BOC在2007-2010年期间向中国汇去45亿欧元的非法所得,其中包括娼妓、伪造、逃税、剥削奴工等有组织犯罪收入,中国银行从中获利75.8万欧元。米兰分行297名工作人员有可能遭到集体起诉,包括4名高管,意大利法官还没有决定是否受理此案,中国政府和中国银行还没有回应。
控方指出,意大利银行法律规定,汇款超过2000欧元的必须自动触发反洗钱调查,但中国银行米兰分行化整为零,用成百万笔低于触发极限的小额汇款避开反洗钱调查,实质性地帮助了有组织犯罪。意大利的反洗钱调查汇款极限现在已经下调到1000欧元。
问题是:这样的化整为零(如果被判属实)可以定罪吗? 本帖最后由 老兵帅客 于 2015-6-21 10:26 编辑
加拿大这边,理论上汇款额度大于一万加元,银行就必须向政府报告,以遏制洗钱行为。为此,银行会给客户打电话询问汇款理由。但是现实中,假使额度不是非常大,而是只有几万之谱的话,银行会主动帮助客户找理由的,这种事大家心知肚明。这算不算银行在帮着洗钱?加拿大政府是否应该把这些银行告上法庭?顺便说一下,加拿大的五大行,以及汇丰,都是这么干的。因此假使政府认真的话,加拿大市民们会发现银行没了。 听说非法所得不需要通过银行呀!地下钱庄有的是,而且信用比银行还好。费用还低,在境外把钱交给他们,境内的账号就会进账。 本帖最后由 holycow 于 2015-6-21 10:53 编辑
可以。建议古狗Dennis Hastert或Eliot Spitzer
还有这个中文翻译和英文原文对不起来啊,英文原文是还没有起诉,而且原文里根本没有引渡这个词 老兵帅客 发表于 2015-6-21 07:20
加拿大这边,理论上汇款额度大于一万加元,银行就必须向政府报告,以遏制洗钱行为。为此,银行会给客户打电 ...
所以汇丰就在美国被告了协助洗钱,赔了几十亿的银子和解{:191:} holycow 发表于 2015-6-21 10:44
所以汇丰就在美国被告了协助洗钱,赔了几十亿的银子和解
嗯,看来俺们加拿大还是比较和谐滴。:lol Boc这次也太以人为本了。不过意大利的条款也够小气,德国是一万欧元以上要向政府备案。 fcboliver 发表于 2015-6-21 10:06
Boc这次也太以人为本了。不过意大利的条款也够小气,德国是一万欧元以上要向政府备案。 ...
意大利灰色经济比德国发达多了{:190:} fcboliver 发表于 2015-6-22 02:06
Boc这次也太以人为本了。不过意大利的条款也够小气,德国是一万欧元以上要向政府备案。 ...
德国是超过12500欧元要向政府备案。
然后我前两天汇款发现我的银行向国外汇款的上限是每天不能超过12500. 这样就永远不用备案了,真聪明。 本帖最后由 晨枫 于 2015-6-21 16:19 编辑
洗心 发表于 2015-6-21 13:59
德国是超过12500欧元要向政府备案。
然后我前两天汇款发现我的银行向国外汇款的上限是每天不能超过12500 ...
意大利指控米兰的中国银行也是这样,每天汇款低于限额,但还是遭到起诉。 地主家也没余粮了,开始走罚款增收的老路。 晨枫 发表于 2015-6-22 04:56
米兰的中国银行也是这样,每天汇款低于限额,但还是遭到起诉。
这个以每日略微低于限度存钱,也不行。某次,我这儿保存的一笔现金要放入chase银行,不是我的帐户,只是我经手,第一次8000多,第二次7000多,相隔三天,银行都要求填写来源。
我问,不是低于1万不用report吗?银行工作人员说,银行自己可以掌握限度,只要他觉得“大额”即可要你report。
所以,银行主动把一笔8000多拆成4笔2000多,这是在帮客户绕过监管。 南京老萝卜 发表于 2015-6-21 16:24
这个以每日略微低于限度存钱,也不行。某次,我这儿保存的一笔现金要放入chase银行,不是我的帐户,只是 ...
说实在的,对于这样的案子,我一点也不同情中国银行。中国银行打这种擦边球的可能性太高了,被抓住现行就没有什么奇怪了。非法的就是非法的,被谁抓住不是最重要的。 holycow 发表于 2015-6-21 23:44
所以汇丰就在美国被告了协助洗钱,赔了几十亿的银子和解
简直就是抢嘛 老兵帅客 发表于 2015-6-21 23:20
加拿大这边,理论上汇款额度大于一万加元,银行就必须向政府报告,以遏制洗钱行为。为此,银行会给客户打电 ...
人家只需要定点盯人清除,其他不管。 银行其实是欢迎小额多次汇款的,可以多赚手续费,又不触发监管要求。 晨枫 发表于 2015-6-22 06:34
说实在的,对于这样的案子,我一点也不同情中国银行。中国银行打这种擦边球的可能性太高了,被抓住现行就 ...
中银很委屈,天下乌鸦一般黑,又不是只有我一家这么干:lol
意大利又是什么好鸟,灰色经济世界闻名,真较真的话自己就完蛋了,只不过隔三差五挑家出头鸟警告一番外加罚款而已。归根到底这次轮到中银当典型而已。
估计最后中银乖乖交罚款了事,然后老实一整子。就是当地负责人的前途在中银内部完蛋了,不是你的错,但谁让你撞倒枪口上了呢,你不背锅谁背锅。 现在对金融机构的监管更严了。汇丰花旗都在收缩。 用成百万笔低于触发极限的小额汇款
如果真是“成百万笔”的话,说不是洗钱,恐怕我们自己都不信。 京华烟云AMIP 发表于 2015-6-23 23:16
用成百万笔低于触发极限的小额汇款
如果真是“成百万笔”的话,说不是洗钱,恐怕我们自己都不信。 ...
45亿欧元,每笔低于2000欧元,不成百万逼也不行啊。这正是意大利检方最有力的证据。如果属实,我看中银这一次逃不掉。守法是商家的基本行为准则,打擦边球太习惯了,总有一天要出事的。
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